天生拍档[刑侦]_第17节 首页

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   第17节 (第1/3页)

    ??温婉卿摇摇头,“目前没有任何异常。”

    ??苏廷希沉声安排:“密切关注这个海外账户!然后联系各大银行,将方舟建的全部账户冻结!”

    ??周清倾也听明白了,她果断下令,“阮灵珊,把方舟建的照片打印出来配发给全市,让全市布控搜查方舟建,同时对外发布通缉令!”

    ??阮灵珊:“是!”

    ??追不到的火葬场 男二上位

    ??年下姐弟恋,年龄相差3岁

    ??双c s,1v1

    ??第15章

    ??周清倾带着江南市经侦支队的警员们,配合江南全市公安干警在出市的村镇公路,省道,国道,高速公路,车站码头飞机场等地方,开始全市布控。

    ??但是一直到第二天中午,大家也没有发现方舟建的踪影。

    ??苏廷希则加入了温婉卿和监察部门组成的小组,开始疯狂整理江南天帝金融公司数据。

    ??经过了一天一夜的奋战,大家基本上算是将江南天帝金融公司的账户大致整理清楚了。

    ??江南天帝金融公司一共代理十种数字加密货币,还自营着一款虚拟货币“天帝币”。

    ??何金元的60亿元中,有50亿元分散投资在了江南天帝金融公司代理的十种数字加密货币当中。

    ??在这一个月的时间里,这50亿元先后7次在最高点买入,又在最低抛出。

    ??几次操作下来50亿元迅速缩水了75%,苏廷希怀疑这就是非法的利益输送。

    ??但现在麻烦的是低买高抛赚了这75%利润的账户特别多,根本无法追查具体受益人或是组织。

    ??最好的解决办法就是找到方舟建,撬开他的嘴,查清楚利益输送到底输送给了谁。

    ??不过好在苏廷希和温婉卿早就注意到了江南天帝金融公司的问题,专案组人员和监察机关的布控也到位,损失相对来说减轻到了最低。

    ??除了之前的37.5亿元流失,天帝币最后算下来总共流失不超过5个亿。

    ??比起此时已经35亿元的盘子来说,流失不超过5亿元已经算是比较小了。

    ??而另外几个靠着代理货币的非法盈利的项目也被警方查处。

    ??最后清算下来,江南天帝金融公司这个案子,加上何金元非法获利37.5亿元,总共流失45亿元。

    ??而警方一共追回款项50亿元,这50亿里还包含着何金元非法获利10亿元。

    ??只是案子进行到现在,专案组也进入了瓶颈期。

    ??方舟建销声匿迹,之前的线索全都断了,只能等着那个价值两亿的海外账户有所异动。

    ??不过方舟建那边没动作,专案组的成员们却一点儿也没闲着。

    ??警方对江南天帝金融公司立案后,直接将这个案子和何金元的案子并案。

    ??经过调查,目前现在违法最严重的是江南天帝金融公司的整个事业部和销售部。

    ??专案组成员在掌握证据后立即把这两个部门的高管带走调查。

    ??江南天帝金融公司事业部总经理是加州大学数学专业的博士,每个月薪水50万,非常善于设计计算模型,天帝币的架构和计算模型就是他设计出来的,同时他还负责这个主架构的维护工作。

    ??他很配合,审他也很容易。

    ??可惜他除了专业领域上的东西,其他一概不知。

    ??审讯完事业部总经理,周清倾紧接着带着阮灵珊去审讯销售部经理。

    ??周清倾低头翻阅着资料,阮灵珊轻咳一声:“姓名。”

    ??坐在对面的女人穿着一件
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